Här hittar du presentationer av ICA Gruppens styrelseledamöter ›
Styrelsens ansvar är att förvalta ICA Gruppens angelägenheter
och samtliga aktieägares intressen.
Till styrelsens uppgifter hör bland annat att fastställa verksamhetsmål och strategi, tillsätta, utvärdera och vid behov avsätta Vd. Vidare ska styrelsen se till att systemen för uppföljning och kontroll av verksamheten är effektiva, att det finns en tillfredsställande kontroll av efterlevnaden av gällande lagar och regler, att etiska regler för medarbetarnas uppträdande har fastställts samt godkänna väsentliga uppdrag som Vd har utanför bolaget. Styrelsen ska också se till att informationsgivningen är korrekt, relevant, tillförlitlig och präglas av öppenhet.
ICA Gruppens styrelse har en fastställd arbetsordning med instruktioner avseende arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören samt den interna arbetsfördelningen inom styrelsen via inrättade arbetsutskott; revisionsutskott, ersättningsutskott, investeringsutskott och hållbarhetsutskott.
Styrelsen ska enligt bolagsordningen bestå av mellan fem och tio ledamöter. I övrigt finns ingen reglering i bolagsordningen avseende tillsättande eller entledigande av styrelseledamöter.
Nuvarande styrelse består av tio ordinarie styrelseledamöter och Claes-Göran Sylvén är styrelsens ordförande. Vd är föredragande vid styrelsens möten och chefsjuristen är styrelsens sekreterare.
Styrelsens arbete
Styrelsens övergripande uppgift är att för ägarnas räkning förvalta Bolagets angelägenheter på ett sådant sätt att ägarnas intresse av långsiktigt god kapitalavkastning tillgodoses på bästa möjliga sätt. De centrala frågorna för styrelsen rör strategiarbete, riskhantering och värdeskapande.
Styrelsens arbete leds av ordförande. Arbetet regleras av den arbetsordning som styrelsen fastställer varje år och av gällande lagar och regler. Styrelsen beslutar årligen om instruktioner för Vd och arbetsutskotten samt andra policydokument som vägleder medarbetarna i ICA Gruppen. Nuvarande arbetsordning och instruktioner behandlades och fastställdes på styrelsemötet den 28 maj 2019. Under räkenskapsåret 2019 har styrelsen sammanträtt 14 gånger.
Läs om styrelsens arbete under 2019 i bolagsstyrningsrapporten för 2019 ›
Utskott
ICA Gruppens styrelse har fyra arbetsutskott; revisionsutskott, ersättningsutskott, investeringsutskott och hållbarhetsutskott. Arbetet som bedrivs i utskotten rapporteras löpande till styrelsen. Utskotten övertar inte det ansvar som åligger styrelsen som helhet.
Revisionsutskottet har till uppgift att övervaka dels Bolagets redovisning och rapportering av finansiell information, dels effektivitet i Bolagets interna kontroll, internrevision, riskhantering samt regelefterlevnad. Vidare åligger det revisionsutskottet att hålla sig underrättad om revisionen av ICA Gruppen samt att granska och övervaka revisionens opartiskhet och självständighet. Revisionsutskottet bistår vid upprättande av förslag till årsstämmans beslut om revisorsval. Revisionsutskottet består av Cecilia Daun Wennborg (ordförande), Bo Sandström, Lennart Evrell och Anette Wiotti. Bolagets CFO är föredragande och chefen för Internrevision är sekreterare.
Ersättningsutskottet ansvarar för att bereda och utvärdera frågor om ersättning och andra anställningsvillkor för ICA Gruppens ledningsgrupp (ICA Management Team, IMT), varmed avses bland annat lönestruktur, pensionsplaner, incitamentsprogram och andra anställningsvillkor. Utskottet ska också följa och utvärdera pågående och under året avslutade program för rörliga ersättningar för IMT samt följa och utvärdera tillämpningen av riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare och ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i Bolaget. Ersättningsutskottet består av Claes-Göran Sylvén (ordförande), Andrea Gisle Joosen och Magnus Moberg.
Investeringsutskottet har i uppgift att granska och kvalitetssäkra beslutsunderlag i förvärvs- och avyttringsärenden, inklusive förekomsten av erforderliga riskanalyser. Vidare har investeringsutskottet ett investerings- och avyttringsmandat i enlighet med Bolagets delegeringsordning. Investeringsutskottet består av Claes-Göran Sylvén (ordförande), Bo Sandström, Jeanette Jäger och Fredrik Persson.
Hållbarhetsutskottets uppgifter grundas i Kodens föreskrifter om styrelsens ansvar för att sätta riktlinjer för hur Bolaget ska verka i samhället. Utskottet bereder bland annat policyer för affärsetik och hållbarhet samt hållbarhetsredovisning (års- och kvartalsrapporter) och arbetar med uppföljning inom affärsetik och hållbarhet. Hållbarhetsutskottet består av Cecilia Daun Wennborg (ordförande), Andrea Gisle Joosen och Fredrik Hägglund.
Fem av styrelsens ledamöter, Cecilia Daun Wennborg, Lennart Evrell, Andrea Gisle Joosen, Jeanette Jäger och Fredrik Persson är oberoende i förhållande till såväl ICA Gruppen och dess ledning som de större aktieägarna.
Fredrik Hägglund och Bo Sandström är oberoende i förhållande till ICA Gruppen och dess ledning men inte i förhållande till större aktieägare eftersom de är anställda i ICA-handlarnas Förbund.
Anette Wiotti och Magnus Moberg är ICA-handlare och ledamöter i ICA-handlarnas Förbunds styrelse och anses vara oberoende i relation till ICA Gruppen och Bolagets ledning, men inte i relation till huvudägaren ICA-handlarnas Förbund.
Claes-Göran Sylvén är ICA-handlare och medlem i ICA-handlarnas Förbund. Han anses oberoende i förhållande till såväl ICA Gruppen som dess ledning men inte i förhållande till ICA-handlarnas Förbund.
Till styrelsens ordförande och ledamöter utgår arvode enligt årsstämmans beslut.
I tabellerna nedan redovisas arvoden till ICA Gruppens styrelseledamöter avseende räkenskapsåren 2019-2012. Ersättningarna redovisas i tusentals kronor (tkr).
Inget arvode utgår till de personer i ICA Gruppen som representerar bolaget i dess dotter- eller intressebolags styrelser.
Arvode till styrelseledamöter i ICA Gruppen AB |
Styrelse- arvode |
Utskotts- arbete |
Summa arvode |
Claes Göran Sylvén | 1 115 | 150 | 1 300 |
Fredrik Hägglund | 550 | 50 | 600 |
Anette Wiotti | 550 | 100 | 650 |
Magnus Moberg | 550 | 50 | 600 |
Cecilia Daun Wennborg | 550 | 275 | 825 |
Andrea Gisle Joosen | 550 | 100 | 650 |
Jeanette Jäger | 550 | 50 | 600 |
Fredrik Persson | 550 | 50 | 600 |
Lennart Evrell | 550 | 100 | 650 |
Bo Sandström | 550 | 150 | 700 |
Totalt: | 6 100 | 1 075 | 7 175 |
Arvode till styrelseledamöter i ICA Gruppen AB |
Styrelse- arvode |
Utskotts- arbete |
Summa arvode |
Claes Göran Sylvén | 1 100 | 150 | 1 250 |
Fredrik Hägglund | 500 | 100 | 600 |
Göran Blomberg | 500 | 85 | 585 |
Anette Wiotti | 500 | 85 | 585 |
Magnus Moberg | 500 | 50 | 550 |
Bengt Kjell | 500 | 85 | 585 |
Cecilia Daun Wennborg | 500 | 245 | 745 |
Andrea Gisle Joosen | 500 | 100 | 600 |
Jeanette Jäger | 500 | 50 | 550 |
Fredrik Persson | 500 | 50 | 550 |
Totalt: | 5 600 | 1 000 | 6 600 |
Arvode till styrelseledamöter i ICA Gruppen AB |
Styrelse- arvode |
Utskotts- arbete |
Summa arvode |
Claes Göran Sylvén | 1 025 | 150 | 1 175 |
Fredrik Hägglund | 425 | 100 | 525 |
Göran Blomberg | 425 | 85 | 510 |
Peter Berlin | 212 | 25 | 237 |
Anette Wiotti | 213 | 43 | 256 |
Magnus Moberg | 425 | 67 | 492 |
Bengt Kjell | 425 | 85 | 510 |
Cecilia Daun Wennborg | 425 | 245 | 670 |
Jan Olofsson | 425 | 50 | 475 |
Andrea Gisle Joosen | 425 | 100 | 525 |
Jeanette Jäger | 425 | 50 | 475 |
Totalt: | 4 850 | 1 000 | 5 850 |
Arvode till styrelseledamöter i ICA Gruppen AB |
Styrelse- arvode |
Utskotts- arbete |
Summa arvode |
Claes Göran Sylvén | 1 025 | 150 | 1 175 |
Fredrik Hägglund | 425 | 75 | 500 |
Göran Blomberg | 425 | 85 | 510 |
Peter Berlin | 425 | 50 | 475 |
Magnus Moberg | 425 | 85 | 510 |
Bengt Kjell | 425 | 85 | 510 |
Cecilia Daun Wennborg | 425 | 208 | 633 |
Jan Olofsson | 425 | 50 | 475 |
Andrea Gisle Joosen | 425 | 75 | 500 |
Jeanette Jäger | 425 | 50 | 475 |
Totalt: | 4 850 | 913 | 5 763 |
Arvode till styrelseledamöter i ICA Gruppen AB |
Styrelse- arvode |
Utskotts- arbete |
Summa arvode |
Claes Göran Sylvén | 950 | 150 | 1 100 |
Fredrik Hägglund | 350 | 50 | 400 |
Göran Blomberg | 350 | 85 | 435 |
Peter Berlin | 350 | 50 | 400 |
Magnus Moberg | 350 | 85 | 435 |
Bengt Kjell | 350 | 85 | 435 |
Cecilia Daun Wennborg | 350 | 170 | 520 |
Jan Olofsson | 350 | 50 | 400 |
Andrea Gisle Joosen | 350 | 50 | 400 |
Jeanette Jäger | 350 | 50 | 400 |
Margot Wallström | - | - | - |
Totalt: | 4 100 | 825 | 4 925 |
Arvode till styrelseledamöter i ICA Gruppen AB |
Styrelse- arvode |
Utskotts- arbete |
Summa arvode |
Claes Göran Sylvén | 900 | 150 | 1050 |
Fredrik Hägglund | 320 | 50 | 370 |
Göran Blomberg | 320 | 85 | 405 |
Peter Berlin | 320 | 50 | 370 |
Magnus Moberg | 320 | 85 | 405 |
Bengt Kjell | 320 | 85 | 405 |
Cecilia Daun Wennborg | 320 | 170 | 490 |
Jan Olofsson | 320 | 50 | 370 |
Andrea Gisle Joosen | 320 | 50 | 370 |
Margot Wallström | 320 | 50 | 370 |
Totalt: | 3 780 | 825 | 4 605 |
Arvode till styrelseledamöter i ICA Gruppen AB |
Styrelse- arvode |
Utskotts- arbete |
Summa arvode |
Claes Göran Sylvén | 850 | 150 | 1000 |
Fredrik Hägglund | 300 | 50 | 350 |
Göran Blomberg | 300 | 75 | 375 |
Peter Berlin | 300 | 50 | 350 |
Magnus Moberg | 300 | 75 | 375 |
Bengt Kjell | 300 | 75 | 375 |
Cecilia Daun Wennborg | 300 | 150 | 450 |
Jan Olofsson | 300 | 50 | 350 |
Andrea Gisle Joosen | 300 | 50 | 350 |
Margot Wallström | 300 | 50 | 350 |
Totalt: | 3 550 | 775 | 4 325 |
Arvode till styrelseledamöter i ICA Gruppen AB |
Styrelse- arvode |
Utskotts- arbete |
Summa arvode |
Hannu Ryöppönen | 275 | - | 275 |
Anders Fredriksson | 330 | 25 | 355 |
Cecilia Daun Wennborg | 220 | 75 | 295 |
Peter Berlin | 220 | 25 | 245 |
Magnus Moberg | 220 | 25 | 245 |
Jan Olofsson | 220 | 25 | 245 |
Andrea Gisle Joosen | 220 | 25 | 245 |
Totalt: | 1 705 | 200 | 1 905 |