Till styrelsens uppgifter hör bland annat att fastställa verksamhetsmål och strategi, tillsätta, utvärdera och vid behov avsätta Vd. Vidare ska styrelsen se till att systemen för uppföljning och kontroll av verksamheten är effektiva, att det finns en tillfredsställande kontroll av efterlevnaden av gällande lagar och regler, att etiska regler för medarbetarnas uppträdande har fastställts samt godkänna väsentliga uppdrag som Vd har utanför bolaget. Styrelsen ska också se till att informationsgivningen är korrekt, relevant, tillförlitlig och präglas av öppenhet.

ICA Gruppens styrelse har en fastställd arbetsordning med instruktioner avseende arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören samt den interna arbetsfördelningen inom styrelsen via inrättade arbetsutskott; revisionsutskott, ersättningsutskott, investeringsutskott och hållbarhetsutskott.

Styrelsen ska enligt bolagsordningen bestå av mellan fem och tio ledamöter. I övrigt finns ingen reglering i bolagsordningen avseende tillsättande eller entledigande av styrelseledamöter.

Nuvarande styrelse består av tio ordinarie styrelseledamöter och Claes-Göran Sylvén är styrelsens ordförande. Vd är föredragande vid styrelsens möten och chefsjuristen är styrelsens sekreterare.

Styrelsens arbete

Styrelsens övergripande uppgift är att för ägarnas räkning förvalta Bolagets angelägenheter på ett sådant sätt att ägarnas intresse av långsiktigt god kapitalavkastning tillgodoses på bästa möjliga sätt. De centrala frågorna för styrelsen rör strategiarbete, riskhantering och värdeskapande.

Styrelsens arbete leds av ordförande. Arbetet regleras av den arbetsordning som styrelsen fastställer varje år och av gällande lagar och regler. Styrelsen beslutar årligen om instruktioner för Vd och arbetsutskotten samt andra policydokument som vägleder medarbetarna i ICA Gruppen. Nuvarande arbetsordning och instruktioner behandlades och fastställdes på styrelsemötet den 28 maj 2019. Under räkenskapsåret 2019 har styrelsen sammanträtt 14 gånger.

Läs om styrelsens arbete under 2019 i bolagsstyrningsrapporten för 2019 ›

Utskott

ICA Gruppens styrelse har fyra arbetsutskott; revisionsutskott, ersättningsutskott, investeringsutskott och hållbarhetsutskott. Arbetet som bedrivs i utskotten rapporteras löpande till styrelsen. Utskotten övertar inte det ansvar som åligger styrelsen som helhet.

Fem av styrelsens ledamöter, Cecilia Daun Wennborg, Lennart Evrell, Andrea Gisle Joosen, Jeanette Jäger och Fredrik Persson är oberoende i förhållande till såväl ICA Gruppen och dess ledning som de större aktieägarna.

Fredrik Hägglund och Bo Sandström är oberoende i förhållande till ICA Gruppen och dess ledning men inte i förhållande till större aktieägare eftersom de är anställda i ICA-handlarnas Förbund.

Anette Wiotti och Magnus Moberg är ICA-handlare och ledamöter i ICA-handlarnas Förbunds styrelse och anses vara oberoende i relation till ICA Gruppen och Bolagets ledning, men inte i relation till huvudägaren ICA-handlarnas Förbund.

Claes-Göran Sylvén är ICA-handlare och medlem i ICA-handlarnas Förbund. Han anses oberoende i förhållande till såväl ICA Gruppen som dess ledning men inte i förhållande till ICA-handlarnas Förbund.

Till styrelsens ordförande och ledamöter utgår arvode enligt årsstämmans beslut.

I tabellerna nedan redovisas arvoden till ICA Gruppens styrelseledamöter avseende räkenskapsåren 2019-2012. Ersättningarna redovisas i tusentals kronor (tkr).

Inget arvode utgår till de personer i ICA Gruppen som representerar bolaget i dess dotter- eller intressebolags styrelser.